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人民银行、银保监会、证监会10日联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。该办法明确规定，互金机构除了必须建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，有效进行客户身份识别、开展涉恐名单监控、保存客户身份资料和交易记录等要求外，从业机构还需及时上报、监测大额和可疑交易。