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为何今年反洗钱管理压力愈发凸显？这是因为，2018年国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将要进行的现场“互评”，因此，对国内来说，上至央行需做整体准备，下至金融机构各营业网点都在备战。

130号文外盘配资减配 指出，原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，如限制交易数量、类型或金额，加强交易监测等。

不过，他表示，目前上市公司诚信建设方面存在两个难点，一是企业自身的履约意识还不够强，二是对于失信信息的采集和披露还存在一定的难度。