上海银监局披露的信息显示，该辖区今年已经至少有3家银行因“对同业投资资金投向未尽合规性审查义务”吃罚单（根据股市大盘交易时间 处罚做出时间进行统计）：某城商行上海分行“2014年12月份至2017年7月份，某同业投资资金投向项目资本金不到位的房地产开发项目”；另一家总部位于上海的内地外商独资商业银行“2016年9月份，某同业投资资金违规投向‘四证’不全的房地产项目”；某农商行“2016年至2017年，对某同业投资资金违规投向‘四证’不全的房地产项目未尽合规性审查义务，2015年8月份，对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目未尽合规性审查义务”。

资本“魔杖”拯救困境企业

央行表示，此次定向中期借贷便利操作的对象，为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。操作金额根据股市大盘交易时间 有关金融机构2019年一季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2674亿元。

国家发改委数据显示，1-6月，东北地区生产总值增长4.7%，较上年同期和今年一季度均加快0.3个百分点，继续保持回升态势。

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据犀牛配资骗局 风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存5年。

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