证监会明确，上市公司应当聘请财务顾问、律师，参照《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》要求，对“200人公司”合规性问题开展核查并发表明确意见。

还有一家城商行的涉房违规手法可谓“花样百出”：违规向房地产开发企业发放流动资金贷款，个人综合消费贷款资金流向房地产业，违规发放个人住房按揭贷款。而某中型商业银行则是存在“未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目”等14项违规行为，合计被罚没逾6573万元。

根据钱掌柜配资《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》《关于印发网络借贷资金存管业务指引的通知》等，存管银行对存管专用账户内的资金履行安全保管责任，承担实名开户和履行合同约定及借贷交易指令表面一致性的形式审核责任。这就说明，银行存管业务并非对网贷交易行为提供信用背书。《指引》第二条、二十条、二十二条进一步明确银行的免责情形，如不对网络借贷交易行为提供保证或担保，不承担借贷违约责任、借款项目及借贷交易信息真实性审核责任，不对网络借贷资金本金及收益予以保证或承诺，不承担资金运用风险等。

汇市方面，彭博社称，8月1日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元兑人民币6.8293元，为2017年5月31日以来最低。但在岸人民币兑美元收升逾300点，至6.7948。

“审核趋缓趋严导致递交IPO材料企业数量减少，主动终止审核企业数量增加，IPO‘堰塞湖’上游流入乏力。”陆彬彬表示。

2011年，我国成为金融行动特别工作组的正式成员。FATF不定期对其成员提供一个在执行反洗钱/反恐怖融资的评估(以下简称“互评”)，给出互评建议，促进成员在反洗钱/反恐怖融资方面更好更快的发展。

乐信集团桔子理财总经理弓晨对《证券日报》记者表示，“目前行业进入风险集中释放期，是自我净化的阶段，价值回程的过程，这次行业震荡，也为日后建立规范的行业秩序，让P2P真正发挥信息中介的价值奠定了基础。”