2017年3月20日，昆机发布公告称在2016年年度审计过程中，审计人员发现公司存在存货不实、收入跨期等问题。经自查，发现公司2013年至2016年存在存货不实、费用少计、销售收入违反会计准则规定等多项问题。审计人员提示投资者公司存在暂停上市风险。当月22日658配资是正规公司吗？ 中国证监会予以立案调查，并于2018年2月12日作出行政处罚。处罚认定昆机2013年、2014年、2015年年度报告数据与实际不符，存在虚假记载，构成信息披露违法。

此次新规明确，资管产品投资非标应当遵守金融监管部门有关限额管理、流动性管理等监管标准，并且严格期限匹配。

【案例】 七月下旬，北京警方破获一起直播公司诱骗应聘者贷款整容的“套路贷”案件。据《上海证券报》报道，该公司在招聘时承诺高薪并免费为女主播整容包装，实际上，所谓的免费整容是要应聘者自己先贷款付钱，在完成公司的定额工作量后，公司将帮助其偿还贷款，而工作定额则根本是不可能完成的任务。对于受骗的应聘者，不仅得不到公司承诺的高薪，还深陷网贷债务之中。

不同类型的金融机构，对反洗钱合规管理制度建设也有快有慢。与其他金融机构相比，银行经过过去多年反洗钱制度的不断强化，特别是一些国有大行海外分行因反洗钱不到位被开巨额罚单的“切肤之痛”，银行业整体的反洗钱水平相对较高、制度相对完善。

与此同时，公司控股股东的股权也悉数被冻结。截至9月17日，控股股东沪美公司持有公司股份1.36亿股，占公司总股本的24.02%；累计被司法冻结的股份数量为1.36亿股，占其所持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的24.02%，本次新增被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结。沪美公司的实控人也是陈乐伍。