国资委曾对有债转股需求的中央企业进行摸底，大约有36家央企具备有债转股的业务需求。

邹利伟介绍，除了叶经生案这种网络购物返利模式，还包括虚拟币模式，即以投资、销售虚拟币为名，以静态、动态收益为诱饵，发展下线；原始股模式，鼓吹原始股暴富，以推荐奖引诱他人加入；微商传销模式，在微信、微商平台上以造假炫富手段发展人员；点击广告返利模式，宣称只要点击广告就能获利；慈善互助模式，打着慈善互助的口号欺骗用户，等等。

非自然人客户的受益所有人身份识别是重中之重

期货及衍生品市场是资本市场券商可以配资吗？的重要组成部分。当下，期货业需要进一步加深加厚市场，推出更丰富的工具，积极推动包括股指期货在内的特定品种对外开放，同时做好开放过程中的制度对接，在守牢风险底线的前提下，方便境外交易者入市——

旧版征信报告记录的多是本人借贷的情况，但为他人或企业提供担保其实也属于自己的负债责任。一旦被担保方出现风险，也会考验本人的偿债能力。

因此，对于大众来说，反洗钱管理的升级绝对不是与你无关。而是会切实影响到日常的资金交易。如果你的姓名与反洗钱重点监测的敏感人员相同或接近，可能会被拒绝开户；如果身份证信息过期，还没有更新，你可能会被限制交易；如果你被反洗钱监测系统筛查出来，那么可能需要进一步补充说明身份及资金来源……