跨境汇款是洗钱活动的高发业务，因此也是监管部门和金融机构重点盯防的业务。130号文就要求，办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、专业店等传统零售业态与电商平台深度融合，不断涌现出更注重消费者体验，集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界消费场景于一体的新零售业态。

互金协会提示，请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害，主动提高风险防范意识和能力，谨防因参与此类交易造成财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。（记者 王观）

兴业银行重庆分行中小企业部副总经理樊玉霞说，在防风险攻坚战的背景下，“放水”也不足取，如何在二者之间找到平衡点显得尤为关键。在结构性去杠杆的同时，还要加大对实体经济的扶持力度，既防范金融风险，又保持市场流动性总体稳定，通过“结构性去杠杆”政策调控，使经济运行更加健康向好。

套牢盘出货或是主因